Отчетность в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Нормативные обоснования

Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено представление информации от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы:

  • лизинговых компаний;
  • ломбардов;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок представления

Согласно Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245, информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения (СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).

В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих контролю направляются в Росфинмониторинг на электронном и бумажном носителях информации. Организации (лица), представляющие более 10 сообщений в течение одного календарного года, информацию об операциях (сделках) должны представлять исключительно в электронном виде.

Для представления сообщений в электронном виде Росфинмониторинг предлагает следующий комплекс программных средств с применением средств криптографической защиты информации:

Все вышеуказанные программные средства работают с квалифицированной ЭП и требуют обязательного наличия у организации (лица) Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга.

Порядок подключения

  1. Получить квалифицированную ЭП в Удостоверяющем центре ЗАО «НТЦ СТЭК», который включен в Сеть доверенных УЦ Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Вы можете использовать сертификат ключа подписи, выданный для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, при условии, что он выпущен на основе СКЗИ "Крипто-Про".

При отсутствии средства криптографической защиты информации (крипто-провайдера) необходимо приобрести лицензию на его использование. По вопросам приобретения сертификатов можно обращаться в отдел продаж.

  1. Установить необходимое ПО и сертификаты (инструкция);
  2. Подключить Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга

Порядок подключения организаций (лиц) к Порталу Росфинмониторинга с предоставлением им доступа к Личному кабинету подробно изложен в информационных письмах Росфинмониторинга от 17.01.2013 года № 24 и от 04.02.2013 года № 25.

Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.

Техническая поддержка

За дополнительной информацией о подключении можно обращаться в отдел продаж. Отдел технической поддержки оказывает помощь при работе и настройке СКЗИ «Крипто-Про CSP» и ключа электронной подписи.

По вопросам работы Портала и ПО АРМ «Организация» пользователи могут обращаться за консультацией с понедельника по четверг  с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону 8 (495) 627–32–99 и круглосуточно через специализированную форму или по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..